コーポレートガバナンス

私たちの会社は、財務成長だけでなく、どのように会社の成功を分析する勝利チームによって率いられています 効果的に、私たちは独自の高水準の説明責任を達成します。 当社の取締役会は完全に独立取締役で構成されており、 毎年選出されます。 取締役会は、知識、専門知識、およびステムトロニクスへの献身の長い歴史を結集して、 私たちの会社、株主、そして最終的には私たちが奉仕する患者に利益をもたらす決定を下します。

コーポレートガバナンス

ステムトロニクスは、正しいことを行うことに専念しています。 優れたコーポレートガバナンスの重要性は誇張することはできません。 該当するすべてに従います 規則や規制、および当社の事業を遂行する際の最高の倫理基準。

コーポレートガバナンスガイドライン

ステムトロニクス 株式会社（「会社」）の取締役会は、これらのガイドラインを採用して、 会社とその株主の最善の利益に奉仕する責任の行使。 これらのガイドラインは改良の対象となります または、取締役会が適切とみなす場合は随時変更します。

1.ボードの構成と操作

1.1取締役の役割。

当社の事業および業務は、取締役会によって、または取締役会の指示の下で処理されます。取締役は時間と労力を費やす必要があります 彼または彼女の責任を効果的に遂行するために必要です。

1.2ボードサイズ。

取締役会の取締役の数は、取締役会全体の過半数が決議に投票することにより随時決定されます。のサイズ 取締役会は、取締役会とその委員会の監督およびその他の責任によって決定されます。

1.3理事会メンバーの選出。

取締役会は、ガバナンスおよび指名委員会に基づいて、当社の株主による年次選挙のために取締役のスレートを指名します。 各候補者とスレートの適合性の推奨と評価。ガバナンスおよび指名委員会の提案について、 取締役会はまた、既存または新規の取締役職の欠員を補充します。さらに、ガバナンスおよび指名委員会は候補者を審査するものとします。 委員会が随時確立するプロセスに従って株主から提案された。考慮すべき資格 指名プロセスには、ガバナンスおよび指名委員会の憲章に概説されているものが含まれます。 ビジネスおよび専門的な経験に基づいた多様な視点と能力。

1.4取締役への投票。

取締役会に選出または再選されるためには、候補者は、自分の選挙または再選に反対するよりも多くの票を獲得する必要があります。 争われていない取締役の選挙（すなわち、会議の基準日現在、候補者の数が超えない選挙） 会議での選挙によって埋められる取締役会のポジションの数）。取消不能の派遣団を提出した候補者のみ ガバナンスおよび指名委員会の委員長への書面による辞任。これは、取締役が 再選に十分な数の票があり、理事会が辞任を受け入れた場合、理事会は再選に指名するものとします。監督なら 再選に必要な票数が得られない場合、ガバナンスおよび指名委員会は辞任の申し出を迅速に検討する必要があります そして、それを受け入れるか拒否するかについて理事会に勧告を行います。

1.5任期制限; リタイアメントポリシー。

取締役会は、長年取締役を務めてきた取締役が、当社および当社の理解を深めてきたことを認識しています。 運営、そしてその結果、取締役会の機能により良く貢献することができます。 その結果、取締役会はそれが課すべきであるとは考えていません 人が勤めることができる任期の数の制限または定年退職方針。

1.6取締役会の報酬。

取締役会メンバーの報酬は、会社の方針に従って、現金と株式ベースの報酬を組み合わせたものにする必要があります。 経営陣はしません 通常の報酬に加えて、取締役会での役職に対して報酬が支払われます。 報酬委員会は評価し、提供します 定期的に取締役の報酬に関する取締役会への勧告がありますが、変更は取締役会が行った後にのみ実施されます 完全な討論と全会一致の承認。

1.7最高経営責任者の選任。

当社の最高経営責任者は取締役会によって選任されます。 ガバナンスおよび指名委員会が担当します 候補者の経験を考慮し、当社の事業を理解し、最高経営責任者候補者を特定する とりわけ、環境、リーダーシップの資質、知識、スキル、専門知識、誠実さ、およびビジネスコミュニティでの評判。

1。8最高経営責任者の年次評価。

報酬委員会は、毎年、書面による最高経営責任者の業績評価を作成します。これは、最初に 理事会の独立メンバー。 レビューに続いて、報酬委員会の委員長および主任独立取締役または非常勤会長、 必要に応じて（または、必要に応じて、主任独立取締役または非常勤会長が報酬委員会の委員長を兼務している場合、 報酬委員会によって指名された独立取締役）が最高経営責任者と会い、調査結果について話し合います。

2.取締役会

2.1会議と出席の頻度。

取締役会は少なくとも四半期に一度開催されます。 必要に応じて、いつでも特別会議を開催することができます。 理事会はまた、 随時全会一致の書面による承認。 各取締役は、取締役会および各取締役会のすべての会議に出席する責任があることに同意します。 彼または彼女が可能な限りメンバーである委員会。 会議に出席できなくなる取締役（発生が予想される） 随時）は、会議の前に取締役会の議長または適切な委員会の議長に通知しなければなりません。 に メンバーではない委員会の委員長の招待により、どの取締役もその委員会の会議に出席することができます。

2.2アジェンダ。

取締役会議長は、主任独立取締役および会社秘書と協議した後、各取締役会の議題を作成します。 会議を行い、会議に先立って取締役会に提出します。 議題に関する追加のトピックは、理事会メンバーによって要求される場合があります。

2.3資料の事前配布。

議題項目に関連する取締役会の資料は、一般に、会議の十分前に取締役会のすべてのメンバーに配布する必要があります。 取締役会のメンバーが重要な問題を検討および反映し、必要に応じて補足情報を要求し、一般的に 会議の議論。 機密情報は、取締役会まで保留される場合があります。

2.4取締役会のプレゼンテーションと従業員へのアクセス。

経営陣は定期的に取締役会またはその一部に出席し、プレゼンテーションを行ったり、特定の事項について話し合ったりします。 業務分野。 会議のゲスト出席者は、取締役会議長によって選ばれます。 さらに、取締役会のメンバーは無制限にアクセスできます 経営陣や人員の他のメンバーに。

2.5社外取締役のエグゼクティブセッション。

非管理取締役は定期的にエグゼクティブセッションで会合し、管理取締役またはその他の現在または過去のメンバーは参加しません。 経営陣が出席し、彼らが選択したトピックについて話し合います。 少なくとも独立取締役のみのエグゼクティブセッションを実施する必要があります 一年に一度。 このような執行会議は、次のように、主任独立取締役または非常勤会長によって召集され、執行されます。 該当する。

2.6独立したアドバイザーへのアクセス。

取締役会は、調査を実施し、会社の費用負担で、独立した法律、会計、投資を保持する権限を持っています。 銀行、または取締役会の目的または責任に関連する事項について取締役会が選択したその他の専門顧問。

3.取締役会委員会

3.1数と構造。

取締役会には、監査、報酬、ガバナンス、指名の3つの常任委員会があります。 ガバナンスおよび指名委員会は、 委員会は毎年構成され、有益または賢明であると考えられる場合は、取締役会の変更を推奨します。

3.2委員会メンバーの割り当て。

ガバナンスおよび指名委員会は、次の委員長と協議した後、各委員会のメンバーおよび委員長を取締役会に推薦します。 取締役会および主任独立取締役（または、主任独立取締役がガバナンスおよび指名委員会の委員長を兼務している場合は、 ガバナンスおよび指名委員会によって指名された独立取締役）。 取締役会は、取締役の特定の知識を信じているからです または経験により、取締役が長期間委員会に参加することを正当化する可能性があります。取締役会には、ローテーションを義務付ける方針がありません。 委員会の割り当て。

3.3委員会の会議と委員会の議題の頻度。

各委員会の委員長、主任独立取締役、および会社秘書と協議した後、取締役会議長は 定期的にスケジュールされた委員会会議の頻度と長さを設定し、議題を作成します。 それ以外の場合、各委員会は次のように会合します 多くの場合、その義務を遂行するために必要であると考えています。 各委員会の議題と議事録は、取締役会全体で共有されます。

 

企業方針

行動規範

目的

ステムトロニクスは、倫理的かつ合法的な方法で運営することに専念しています。 この行動規範は、従業員を導くための方針とプロセスを提供します。 経営幹部、および取締役は、その任務と義務を遂行し、倫理的および 合法的な行為。

範囲

すべての労働者と経営幹部（総称して「従業員」と呼ばれる）、およびStemTronicsとその国内および海外の取締役 子会社は、これらのポリシーと手順の対象となります。 会社の部門、子会社、営業単位、および企業 事務所は、さらなる方針と手順を確立し、リリースする予定です。

基本方針

1. 法律の遵守：会社の業務および業務は、適用されるすべての法律、規則、および規制に従って実施されます。 だけでなく、会社の高い倫理基準。
2. 製品開発：同社は安全で効果的な製品の作成に専念しています。同社は基準を作成し、これを順守します 医療機器やその他のアイテムを設計および製造する際に法律を満たしている、または超えているもの。会社は、適用されるすべての規則に従い、 製品を製造する際の規制。これには、環境および労働安全衛生に関連する規制が含まれます。
3. マーケティングと販売：会社は製品とサービスを正確に表現し、適用される規制と法律を遵守します その製品およびサービスのマーケティングおよび販売を管理する要件。
4. 情報の記録と報告：正確な情報が会社の満足する能力に不可欠であるという事実を認識して 法的および規制上の義務により、すべての従業員および取締役は、すべての情報を正確かつ正直に記録および報告します。従業員なしまたは 取締役は、彼または彼女が知っている、または 間違っていると信じる理由があります。
5. 支払い：会社、その従業員、および取締役は、政府または非政府関係者に不適切な支払いを行うことはありません。 従業員、顧客、個人、またはエンティティ、またはサプライヤー、顧客、または他の人からの不適切な支払いを要求または受け入れることもありません 会社と取引をしたい。
6. 公正な取引：各従業員および取締役は、顧客、サプライヤー、競合他社、独立監査人、およびその他の従業員を公正に扱い、 特権情報を操作、隠蔽、悪用、重要な事実の虚偽表示、または その他の不公正な取引または慣行。
7. 機密情報：従業員または取締役は、個人的な利益のために使用したり、第三者に開示したりすることはありません。 会社での雇用または会社との関係の結果として取得した機密情報または専有情報。 機密情報または専有情報には、競合他社に役立つ可能性がある、または会社に害を及ぼす可能性のあるすべての非公開情報が含まれます および開示されている場合はその顧客。従業員または取締役は、非公開に基づいて会社の株式を売買または取引することはありません。 情報。
8. 政治献金：会社は、たとえそのような献金があったとしても、政党や個人に対して企業の政治献金を行うことはありません。 合法かもしれませんが、従業員と取締役が地域社会の問題に参加し、市民権の責任を行使することを奨励しています。
9. 企業の機会：従業員と取締役は、会社の正当な利益を促進する責任があります。 機会が発生します。従業員と取締役は、企業の利用を通じて特定された機会から個人的に利益を得ることが制限されています 個人的な利益のために企業の財産、情報、または地位を利用することから、およびと競合することから、財産、情報、または地位 会社。
10. 利益相反：従業員または取締役は、いかなる活動にも従事したり、彼または彼女の忠誠心を揺るがす可能性のある外部の利益を持ったりすることはありません。 会社から離れて、彼または彼女の職務の満足のいく遂行を妨害し、彼または彼女の職務を遂行することを困難にする 客観的に